rango1688 发表于 2024-6-24 23:15:34

菲律宾央行强化公司所有权审查 以严厉打击洗钱活动

菲律宾中央银行(BSP)正通过实施更为严谨的受益所有权(BO)尽职调查准则，以更坚定的态度打击金融犯罪。此举旨在进一步巩固菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资方面的努力。

BSP的新规定与反洗钱委员会(AMLC)的定义保持一致，将受益所有人定义为最终控制方或法人的任何个人。

尽管像公司这样的“法人”能够成为经济增长的强劲动力，但BSP副行长丘奇·福纳西尔(Chuchi G. Fonaci
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