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汉堡哥
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    据四川省广元市昭化区法院消息,2023年3月以来,犯罪嫌疑人邓某、蔡某、汤某等人在柬埔寨西哈努克市成立电信诈骗组织 #银河集团。并搭建了“#全民智能APP”平台,专门针对国内中、老年人实施投资型诈骗。
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    2023年6月至11月,该平台引诱12.8万余人注册会员,其中3万余人充值认购虚假项目股权,被骗金额高达1.433亿元。诈骗得逞后,诈骗组织成员“红蚂蚁”“西米华”“麒麟”“美妙”等人通过飞机聊天软件寻找国内的币商,通过买卖USDT币进行“洗钱”。

    2023年3月至10月,诈骗集团成员通过飞机聊天软件组织被告人江某、陈某、黄某、曲某等40人进行“洗钱”,查证属实诈骗资金共计2007万元。

    2024年8月,昭化法院公开宣判,被告人江某、陈某、黄某、曲某等40人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑六个月至四年的刑期,并处一万元至五万元不等罚金。

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