关闭 More 保存 重做 撤销 预览

   
关闭   当前为简洁模式,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,请点击进入高级模式

上一主題 下一主題
»
博牛笔行天下
超级版主
当前积分:7582
帖子    16808
新博币    1889 提现
提现    0
     
    6696 10 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
    欧洲理事会的批准是欧盟立法程序的最后一步。

    image.png

    欧洲菠菜和菠菜协会 (EGBA) 表示支持 5 月 30 日最终确定的欧盟反洗钱 (AML) 方案。

    欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱方案,确定了欧盟打击金融犯罪的新框架。这是欧盟立法程序的最后一步。

    目前该法案已最终确定,欧盟反洗钱局相信该法案将加强欧盟打击洗钱的手段。

    该计划包括建立欧洲反洗钱局(AMLA)、制定第六个反洗钱指令(其中包含有关监管的国家规定和国家反洗钱机构的权力)以及制定新的反洗钱条例(AMLR),其中研究与进行尽职调查和受益所有人透明度相关的措施等。

    它还包括创建可疑交易报告(STR)的统一报告格式,这意味着所有欧盟成员国都将具有相同的 STR 要求。

    新的《反洗钱法规》将在欧盟官方公报上公布三年后生效,这是该进程的下一步。

    欧洲菠菜业监管局法律和监管事务主管 Ekaterina Hartmann 博士表示:“我们欢迎新反洗钱方案的最终确定。欧洲菠菜业监管局积极关注并推动了欧盟反洗钱规则的修订,并相信新规则将使欧洲的在线菠菜运营商受益,尤其是在多个司法管辖区运营的运营商,确保欧盟成员国采用单一的监管方式。  

    “随着新规则的最终确定,EGBA 将审查并更新其反洗钱行业指南,以确保其符合规则。通过签署指南,运营商可以开始为欧盟规则的变化做好准备,并加入我们的成员的努力,积极主动地为欧盟打击洗钱做出贡献。”  

    欧洲菠菜业协会本周还宣布了2024 年欧洲安全菠菜周的日期,将于 11 月 18 日至 24 日举行。

    本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
    个人签名

    黑凤梨007
    实习版主
    当前积分:9491
    帖子    1835
    新博币    56563 提现
    提现    0
    TA的勋章:勋章中心
    展开更多
       
      本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
      本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
      个人签名

      JD科技
      LV5 水面的小草
      帖子    490
      新博币    346 提现
      提现    0
         
        本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
        打卡
        本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
        个人签名

        KookyPeople
        官方认证
        当前积分:2643
        帖子    607
        新博币    356 提现
        提现    0
           
          本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
          打卡
          本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
          个人签名

          JD科技-K
          LV5 水面的小草
          帖子    39
          新博币    3912 提现
          提现    0
             
            本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
            打卡
            本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
            个人签名

            JD科技-J
            LV5 水面的小草
            帖子    30
            新博币    3782 提现
            提现    0
               
              本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
              打卡
              本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
              个人签名

              敲摸摸
              LV5 水面的小草
              帖子    318
              新博币    900 提现
              提现    0
              TA的勋章:勋章中心
                 
                本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                个人签名

                lili99520
                LV2 无名的过客
                帖子    0
                新博币    2513 提现
                提现    0
                   
                  本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                  {:3_45:}
                  本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                  个人签名

                  我要做个渣男
                  版主
                  当前积分:88534
                  帖子    10157
                  新博币    14822 提现
                  提现    0
                  TA的勋章:勋章中心
                  展开更多
                     
                    本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                    看一看
                    本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                    个人签名

                    慢慢的风
                    版主
                    当前积分:96332
                    帖子    11139
                    新博币    16383 提现
                    提现    0
                    TA的勋章:勋章中心
                    展开更多
                       
                      本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                      看看
                      本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                      个人签名

                      donkey_nuts
                      实习版主
                      当前积分:32395
                      帖子    8254
                      新博币    16323 提现
                      提现    0
                      TA的勋章:勋章中心
                      展开更多
                         
                        本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                        欧盟
                        本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                        个人签名

                        高级模式
                        B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

                        本版积分规则

                        关闭

                        博牛推荐上一条 /2 下一条

                        快速回复 返回顶部 返回列表