关闭 More 保存 重做 撤销 预览

   
关闭   当前为简洁模式，您可以更新模块，修改模块属性和数据，要使用完整的拖拽功能，请点击进入高级模式
广告合作招聘广告社区广告
博牛APP博牛QA在线客服官方人员验证

登录/注册

博牛社区 › 新闻中心 › 产业新闻
上一主題 下一主題
»
返回列表
博牛笔行天下
超级版主
当前积分:7582
帖子    16808
新博币    1889 提现
提现    0 元
     
    发表于 2024-8-16 18:08:08 5616 15 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
    这两名男子均被指控洗钱，这些钱来自海外非法网络赌博和诈骗。

    image.png
    2024 年中，多个亚洲市场开始打击赌博业的非法资金活动和犯罪。

    菲律宾在全国范围内禁止网络博彩业，严厉打击澳门赌场的非法货币兑换，以及新加坡对赌场入场制定更为严格的规定就是一些例子。

    然而，新加坡再次成为关注焦点，两名中国籍前银行家因涉嫌诈骗和非法网络赌博而被捕并受到指控，这是该国最大的洗钱案。

    嫌疑人分别是刘凯，35岁，瑞士宝盛银行前雇员；以及王启明，26岁，新加坡花旗银行前雇员。这两名中国公民被指控犯有多项罪行，其中包括提交伪造文件欺骗银行和帮助罪犯洗钱。

    二人的新加坡本地司机、41 岁的刘益杰 (Liew Yik Kit) 也因妨碍司法公正和向警方撒谎而被捕。

    另有十名外国人被捕。他们均是涉嫌洗钱团伙的成员，洗钱手段包括诈骗和网上赌博。

    警方在这次大规模行动中查获了价值超过 30 亿新加坡元（合 23 亿美元）的资产。这些资产包括住宅区房产、豪华汽车和金条。

    所有嫌疑人刑满释放后都将被驱逐出境。

    新加坡警察商业事务部主任大卫·周表示：“我们非常严厉地打击利用我们的金融系统洗钱的行为。”

    “那些帮助客户规避金融机构尽职调查流程或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实性质的人，必须根据我们的法律严厉惩处。”




    本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
    个人签名

    收藏 回复

    相关帖子
    黑凤梨007
    实习版主
    当前积分:9491
    帖子    1835
    新博币    56563 提现
    提现    0 元
    TA的勋章：勋章中心
    展开更多
       
      发表于 2024-8-16 18:33:09
      本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
      所有嫌疑人刑满释放后都将被驱逐出境
      本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
      个人签名

      回复 点赞
      圆圈大叔
      实习版主
      当前积分:66465
      帖子    8723
      新博币    18756 提现
      提现    0 元
      TA的勋章：勋章中心
      展开更多
         
        发表于 2024-8-16 20:08:38
        本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
        每日打卡
        本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
        个人签名

        回复 点赞
        慢慢的风
        版主
        当前积分:96332
        帖子    11139
        新博币    16383 提现
        提现    0 元
        TA的勋章：勋章中心
        展开更多
           
          发表于 2024-8-16 22:03:56
          本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
          看看
          本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
          个人签名

          回复 点赞
          慢慢的风
          版主
          当前积分:96332
          帖子    11139
          新博币    16383 提现
          提现    0 元
          TA的勋章：勋章中心
          展开更多
             
            发表于 2024-8-16 22:04:01
            本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
            看看
            本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
            个人签名

            回复 点赞
            Anyalee
            分类总版主
            当前积分:133928
            帖子    18074
            新博币    29037 提现
            提现    0 元
            TA的勋章：勋章中心
            展开更多
               
              发表于 2024-8-17 02:14:56
              本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
              打卡了~
              本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
              个人签名

              摆烂的人生，已经支棱不起来了~

              回复 点赞
              vcxvcx1234
              LV4 路旁的落叶
              帖子    4
              新博币    59 提现
              提现    0 元
              TA的勋章：勋章中心
              展开更多
                 
                发表于 2024-8-17 14:55:56
                本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                个人签名

                回复 点赞
                无敌小怪兽
                管理小天使
                当前积分:15900
                帖子    2166
                新博币    72797 提现
                提现    0 元
                TA的勋章：勋章中心
                   
                  发表于 2024-8-17 17:01:18
                  本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                  不想摸鱼···
                  本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                  个人签名

                  回复 点赞
                  GDBW
                  LV7 奔跑的春风
                  帖子    622
                  新博币    1546 提现
                  提现    0 元
                  TA的勋章：勋章中心
                     
                    发表于 2024-8-17 20:34:48
                    本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                    本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                    个人签名

                    保持可爱，偶尔傲娇，凡事感恩。

                    回复 点赞
                    我要做个渣男
                    版主
                    当前积分:88534
                    帖子    10157
                    新博币    14822 提现
                    提现    0 元
                    TA的勋章：勋章中心
                    展开更多
                       
                      发表于 2024-8-17 20:45:26
                      本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                      11111
                      本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                      个人签名

                      回复 点赞
                      无敌小怪兽
                      管理小天使
                      当前积分:15900
                      帖子    2166
                      新博币    72797 提现
                      提现    0 元
                      TA的勋章：勋章中心
                         
                        发表于 2024-8-18 17:00:06
                        本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                        周末心情美美哒！
                        本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                        个人签名

                        回复 点赞
                        无敌小怪兽
                        管理小天使
                        当前积分:15900
                        帖子    2166
                        新博币    72797 提现
                        提现    0 元
                        TA的勋章：勋章中心
                           
                          发表于 2024-8-19 17:13:10
                          本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                          努力了吗？
                          本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                          个人签名

                          回复 点赞
                          无敌小怪兽
                          管理小天使
                          当前积分:15900
                          帖子    2166
                          新博币    72797 提现
                          提现    0 元
                          TA的勋章：勋章中心
                             
                            发表于 2024-8-20 17:26:13
                            本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                            黑凤梨007 发表于 2024-8-16 18:33
                            所有嫌疑人刑满释放后都将被驱逐出境

                            打卡了。
                            本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                            个人签名

                            回复 点赞
                            无敌小怪兽
                            管理小天使
                            当前积分:15900
                            帖子    2166
                            新博币    72797 提现
                            提现    0 元
                            TA的勋章：勋章中心
                               
                              发表于 2024-8-20 17:26:16
                              本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                              打卡了。
                              本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                              个人签名

                              回复 点赞
                              圆圈大叔
                              实习版主
                              当前积分:66465
                              帖子    8723
                              新博币    18756 提现
                              提现    0 元
                              TA的勋章：勋章中心
                              展开更多
                                 
                                发表于 2024-8-21 20:52:39
                                本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                                每日打卡
                                本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                                个人签名

                                回复 点赞
                                慢慢的风
                                版主
                                当前积分:96332
                                帖子    11139
                                新博币    16383 提现
                                提现    0 元
                                TA的勋章：勋章中心
                                展开更多
                                   
                                  发表于 2024-8-23 22:14:21
                                  本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                                  看看
                                  本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
                                  个人签名

                                  回复 点赞
                                  返回列表
                                  高级模式
                                  B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

                                  本版积分规则

                                  关闭

                                  博牛推荐上一条 /2 下一条

                                  博牛集团| 博牛社区| 博牛招聘| 菠菜圈| 广告合作| 手机版| 建议投诉|

                                  重要聲明：本網站是以即時上載留言的方式運作，本站對所有留言的真實性、完整性及立場等，不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見，並非本網站之立場，用戶不應信賴內容，並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限，故不能完全監察所有即時留言，若讀者發現有留言出現問題，請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言，同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論，敬請自律。本網站保留一切法律權利。

                                  快速回复 返回顶部 返回列表