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总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)执行董事 Gilbert Cruz星期五表示,他相信前总统经济顾问杨某的兄弟在马尼拉被捕时,差一点点就要离开菲律宾。
Gilbert Cruz 对外表示,杨某随身携带了很多钱,有近 140 万比索的外币。此外,当在马尼拉机场抓到他时,他身上还带着其他的物件行李,最关键的是,他的身上还有中国护照。这让官员怀疑他出现在机场有直接离境跑路的可能。
Cruz补充道:“实际上,他每次离开菲律宾时都会带着中国护照。所以我认为他即将打算离开这个国家,我们只是不知道他是否即将逃跑而已。”
据Cruz称,杨某因涉嫌在卡加延德奥罗经营菲律宾离岸博彩运营商(POGO)而受到 PAOCC 的关注,但当被问及杨某是否也与塔拉克省班班市和邦板牙省波拉克市的离岸博彩运营商业务有关时,克鲁兹表示,他们仍在调查此事,但目前已经发现很多文件中出现的名字几乎完全相同。
根据公司注册记录,杨某拥有菲律宾一家钢铁公司,该公司位于卡加延德奥罗的一家负责工业区开发的政府机构PHIVIDEC Industrial Authority内。该仓库有一个可以轻松运输货物的港口,国会议员们认为很有可能,一些毒品就是通过这个港口进入菲律宾的。
众议院关注杨某家族情况已有一段时间,据称,其家族成员与baofu土地开发公司有直接交易,后者是与郭华萍密切相关联的公司。与此同时,家族成员作为前总统罗德里戈·杜特尔特的经济顾问,也被传与非法 POGO 有牵连。
不过克鲁兹表示,他们称杨某为“沉默的杨”,因为与他的兄弟不同,这个杨某的名字在听证会上很少被提及。但是细细查看也会发现,不少商业文件上面都写着他的名字。
克鲁兹还表示,他相信有一个大的华人犯罪集团隐藏在案件中,这个集团之大,绝不是数百万的生意,而是数十亿的问题。他表示:“我们可以这样说。看来我们已经被中国的犯罪集团渗透了。他们已经学会了如何使用我们的政府身份证、政府文件和被盗身份来掩盖他们的踪迹。”
众议员费尔南德斯表示,杨的被捕对于揭露 POGO 运营的幕后情况至关重要,表示希望杨某能够合作并提供有价值的证词,以便有助于国会揭露秘密进行的错综复杂的犯罪活动网络。费尔南德斯还强调了杨与郭华萍的关系,认为他们二者之间的财务联系,是一个更大阴谋的一部分,决心要揭露这个阴谋。
目前反洗钱委员会已开始调查这些交易之间的关联。
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